Skontaktuj się z nami
O nasIstotaEkosystem
Rozwiązania

Blockchain

Usługi na zamówienie

Przetwarzanie płatności

Marketing rekomendacyjny

Usługi kreatywne

HR

Usługi produkcyjne

Obsługa klienta

Usługi prawne i compliance

Usługi logistyczne

Nasza własność intelektualnaCase studiesCertyfikatyBlog
Skontaktuj się z nami

Solidne podstawy prawne dla bezpiecznej i przejrzystej działalności

Kompleksowe doradztwo dla firm.

Prawo finansowe i podatkowe

Compliance i przeciwdziałanie korupcji

Twoja firma chroniona strategiami prawnymi najwyższego poziomu

Korzyści

  • Solidne prawnie ramy korporacyjne

    Przygotowanie i weryfikacja umów, porozumień, statutów i struktur biznesowych.

  • Strategiczne planowanie finansowe i podatkowe

    Zoptymalizowane modele, które ograniczają ryzyko, obciążenia podatkowe i zobowiązania warunkowe.

  • Compliance i przeciwdziałanie korupcji

    Kontrole wewnętrzne, polityki etyczne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami.

  • Pełne wdrożenie AML/CTF

    Procedury, macierze ryzyka, procesy KYC i monitoring zapobiegające nielegalnym operacjom.

  • Ograniczenie ryzyka prawnego, podatkowego i wizerunkowego

    Wczesne wykrywanie luk i stosowanie środków zapobiegawczych.

  • Stałe i specjalistyczne wsparcie

    Bieżące aktualizacje w odpowiedzi na zmiany prawne, podatkowe i regulacyjne.

Proces tworzenia

Diagnoza prawna, podatkowa i regulacyjna

Diagnoza prawna, podatkowa i regulacyjna

Oceniamy strukturę korporacyjną, obowiązki podatkowe, polityki wewnętrzne i ryzyka AML/CTF.

Identyfikacja luk i słabych punktów

Identyfikacja luk i słabych punktów

Wykrywamy niespójności w umowach, kontrolach, procesach, dokumentacji i modelach compliance.

Projekt planu prawnego i regulacyjnego

Projekt planu prawnego i regulacyjnego

Opracowujemy strategie podatkowe, polityki etyczne i programy AML/CTF szyte na miarę.

Wdrożenie i formalizacja

Wdrożenie i formalizacja

Aktualizujemy umowy, polityki, procedury, procesy KYC i kontrole wewnętrzne.

Monitoring, audyt i stała aktualizacja

Monitoring, audyt i stała aktualizacja

Dostosowujemy twoją działalność do nowych przepisów podatkowych, finansowych i antykorupcyjnych.

FAQ

Co dokładnie obejmuje ta usługa?

Prawo finansowe i podatkowe, compliance, przeciwdziałanie korupcji oraz kompletne programy AML/CTF.

Czy możecie zweryfikować moje umowy i dokumenty korporacyjne?

Tak. Audytujemy, poprawiamy i wzmacniamy umowy, statuty, pełnomocnictwa i kluczową dokumentację.

Jak działa compliance i przeciwdziałanie korupcji?

Wdrażamy polityki wewnętrzne, kodeksy postępowania, kontrole i procesy zgodne z prawem.

Z jakich elementów składa się program AML/CTF?

Z procedur, procesów KYC, macierzy ryzyka, monitoringu transakcji i kontroli zapobiegawczych.

Czy weryfikujecie i aktualizujecie kwestie finansowe i podatkowe?

Tak. Oceniamy obowiązki, ryzyka podatkowe, obciążenia i możliwości optymalizacji.

Czy ta usługa jest odpowiednia dla każdej firmy?

Tak. Jest idealna dla firm rozwijających się, technologicznych, handlowych, finansowych i działających w modelach regulowanych.

Chroń swoją firmę dzięki niezawodnemu wsparciu prawnemu

Zabezpiecz swoją działalność w ramach kompleksowych regulacji